大地股份：个人卡收付、转贷及财务内控合规性

公开摘要

交易所要求发行人列表说明会计差错更正原因、处理及影响，说明是否反映会计基础薄弱和内控缺失；逐笔说明个人卡收付对象、票据或证据、交易背景真实性、成本费用和资金往来入账完整性、会计处理规范性；说明报告期内是否存在其他个人卡、个人账户是否全部清理及整改情况；说明个人卡结算真实性、完整性、合规性，是否涉及资金体外循环、控股股东或实际控制人资金占用、管理层或员工职务侵占、违反相关法律风险及财务信息真实性影响，并进行重大事项提示和风险揭示。