杰特新材：财务内控不规范、转贷、资金占用及利益输送核查

公开摘要

交易所要求发行人说明：报告期是否存在未披露的个人卡、用印管理不规范、违反内部资金管理规定收支款项、关联方或第三方直接资金拆借等内控不规范或不能有效执行情形，以及是否完成整改并持续规范运行；说明实控人谈栋立选择供应商进行个人贷款转贷的原因，公司贷款及实控人个人贷款转贷的资金转账时间、资金流向、用途、是否违反法律法规及后果、整改措施；说明谈栋立及其配偶与供应商浙江中朝及其关键人员资金往来的具体情况和用途；发行人与相关供应商交易是否公允，是否存在供应商为发行人承担成本费用等利益输送；补充披露控股股东、实际控制人及其关联方是否通过财务及内控不规范行为非经营性占用发行人资金，发行人是否存在资金体外循环或虚构业务。