天健新材：历史特殊投资条款清理及实际控制人对东莞科创股份回购承诺的附条件恢复安排。

公开摘要

招股说明书披露，公司历史上与嘉兴关天、宿迁紫峰、东莞科创、欧国一、淄博紫峰等投资人存在业绩对赌、股份回购权、股份转让限制、优先认购权、反稀释权、优先购买权、跟售权、优先清算权、业绩补偿、效力恢复条款等特殊投资条款。除汪剑伟于2023年6月27日向东莞科创出具的《承诺函》及2025年4月9日签署的《补充协议》外，公司、实际控制人及外部股东之间的对赌等特殊投资条款已经清理。《承诺函》约定如公司未能在2025年12月31日前实现上市，汪剑伟按约定价格回购东莞科创所持全部股份；《补充协议》约定该承诺于公司向北交所提交发行申请文件之日终止，审核期间、审核通过后至完成发行上市期间保持终止，上市后不得恢复，若发行上市申请被否决、失效、撤回或未获注册等导致未完成合格发行上市，则自动恢复。