文峰光电：第二届董事会第一次会议未按当时有效章程提前3日通知且会议记录未说明豁免通知时限，涉及董事会召集程序瑕疵及决议可撤销风险。

公开摘要

报告期内，股份公司共召开15次董事会会议，其中第二届董事会第一次会议未根据当时有效《公司章程》提前3日通知，且未在会议记录上对豁免通知时限作出说明。该次会议系因换届选举而召开，全体董事同意豁免会议通知时限，议案经全体董事全票通过，决议未被申请撤销，全体股东确认对三会召开程序和内容无异议。