法律问题
淮北绿金股份：第三方付款安排的合规及反洗钱风险
港股招股书 · 第三方付款、个人账户及现金结算 · 2022-12-30
公开摘要
公司于2019年及2020年曾允许部分骨料产品客户通过第三方付款人结算预付款项，并披露该安排存在潜在洗钱及退款申索风险；公司已于2020年12月终止第三方付款安排。中国法律顾问认为相关第三方付款安排有效、具有法律约束力并遵守中国法律法规，且未违反《中华人民共和国刑法》有关洗钱的规定。
核心结论
公司于2019年及2020年曾允许部分骨料产品客户通过第三方付款人结算预付款项，并披露该安排存在潜在洗钱及退款申索风险；公司已于2020年12月终止第三方付款安排。中国法律顾问认为相关第三方付款安排有效、具有法律约束力并遵守中国法律法规，且未违反《中华人民共和国刑法》有关洗钱的规定。