思尔芯：关于股权结构

公开摘要

交易所要求发行人说明：思尔芯有限设立及2018年股权转让背景，国微控股间接收购思尔芯有限及后续重组全过程，包括转让前后股东构成和实控人认定、股权转让价格、定价依据、资金来源、重组前后业务范围；结合合伙法律法规及合伙协议说明黄学良控制鸿图芯盛的依据；结合章程、股东会董事会提名推荐机制、重大事项决策机制、特殊权利条款实际履行、2019年12月起思尔芯有限不再为国微控股附属公司及香港相关规定，论证控股股东和实际控制人认定是否充分、最近两年实控人是否变更、控制权是否稳定；说明保留哈勃科技特殊权利的考虑、对持续经营影响及是否符合《审核问答（二）》第10条；说明收购后资产人员整合、发行上市信息披露与国微控股公开披露是否存在差异，并要求保荐机构、发行人律师核查收购重组合法合规性及本次发行上市是否需按香港联交所PN15履行审批程序。