新疆大全：转贷、贷款走账、个人账户收付及内控整改

公开摘要

交易所要求说明：（1）报告期内贷款走账相关方及金额，认定为贷款走账而非转贷是否依据充分，涉及转贷公司的股东、经营、与发行人股东等关系、是否实质关联方；（2）转贷资金去向，是否构成重大违法违规，是否存在被金融机构处罚风险；（3）转贷清理过程，包括偿还、利息等费用确认；（4）使用出纳个人银行卡进行现金支付背景、费用及薪酬核算方式，是否存在其他个人账户走账；（5）内控整改措施和整改情况，内部控制是否健全有效；（6）进一步要求中介机构按《科创板股票发行上市审核问答（二）》第14条逐项核查，并说明相关转贷事项是否合法合规、金额是否重大、是否影响内控鉴证意见。