华恒生物：实际控制人郭恒华涉诉、非法吸收公众存款案关系及控制权稳定性

公开摘要

首轮问询要求说明薛金合等人涉嫌非法吸收公众存款案过程；郭恒华所涉民事诉讼与该刑事案关系；郭恒华、犯罪嫌疑人、巾帼小贷、巾帼典当、合肥巾帼投资之间关系；巾帼系公司在非法吸收公众存款案中的角色及郭恒华因任董事、法定代表人、股东可能承担刑事、民事责任风险；发行人与相关主体历史资金往来及纠纷风险；刑事案进展、郭恒华是否涉刑或可能追加起诉；未签署担保协议案件和自行撤诉案件中郭恒华是否需承担责任；是否以发行人股份或资产担保、是否拟以发行人股份还债；专项偿付资产来源、是否借款偿付、是否足以覆盖诉讼标的；郭恒华涉诉最新进展及是否还有其他未了结或可预见诉讼；是否提示重大诉讼风险。第二轮进一步要求重新说明刑事案简要过程、更新17起民事诉讼进展、说明被驳回案件后续风险、签署担保协议原因及协议当事人在刑事案中的角色、因巾帼系任职或股东身份承担民事责任依据、大额未偿债务及风险提示金额。第三轮进一步要求明确已涉及和潜在可能民事诉讼数量、其他控股控制任职企业类似诉讼、巾帼系投资持股任职分红及控制情况、非法吸收公众存款案引发民事案件处理结果、巾帼系公司民事责任及处置理赔、是否可能赔偿、是否存在冻结拍卖发行人股权请求、是否被限制高消费/出境或列为失信被执行人、与巾帼系公司及网贷平台资金往来及纠纷风险。