善康医药：发行人与股东之间历史上存在公司治理、优先认购权、反稀释权、共同出售权、强制分红权、清算等特殊股东权利条款，需要说明是否已彻底解除且不会影响发行上市。

公开摘要

发行人曾存在与股东之间的特殊条款约定，相关协议包括2017年8月《合作框架协议》、2017年12月《增资协议》、2019年11月《增资协议》、2019年12月《增资合同书》及后续多轮增资或股权转让协议，特殊条款内容涉及公司治理、优先认购权、优先受让权、反稀释权、共同出售权、强制分红权、关联转让权、上市前创始管理团队股权转让限制、解散和清算等。2022年11月，相关方分别签署《合作框架协议部分条款之解除协议》和《善康医药相关特殊条款之解除协议》。截至招股说明书签署日，发行人与股东之间签订的、以发行人作为义务人的特殊权利条款已经全部解除且自始无效、不可恢复；发行人与股东之间未就业绩承诺、股份回购及其他特殊股东权利条款等达成其他特殊安排；相关特殊权利条款不与市值挂钩，不存在可能导致公司控制权变化、严重影响发行人持续经营能力或其他严重影响投资者权益的情形。