华庄科技：问题8：内控规范性及有效性

公开摘要

交易所要求说明个人卡登记人及使用人姓名岗位、违规使用个人卡起始时间、资金是否全部属于废料收入；说明个人卡支付前十大对象、金额用途及最终流向，对手方与发行人及关联方、客户供应商及关联方是否存在关联关系或利益往来，是否存在商业贿赂或代垫成本费用；说明个人卡废料收入交易对手、数量、单价、金额及与公开市场价格、已入账废料收入是否存在较大差异；说明深圳汇业国际基本情况、与发行人合作、销售规模与经营规模匹配性、借款和发货时间、同意借款原因、发行人借款合理性、是否虚构采购、是否存在关联关系或其他资金利益往来；结合董事中超半数为亲属关系或非执行董事，说明内控是否规范有效、公司治理是否健全有效、是否存在不当控制风险。