星源卓镁：第二、三轮股东资金来源、资金流水、资金闭环和股份代持核查

公开摘要

第二轮问询要求结合吴继勇、张作峰近五年简历、投资控制企业及外汇资金来源，说明邱卓雄借用外汇资金是否合法合规、借款真实性合法性、实际控制人股权是否存在代持或未披露利益安排；并说明姚芬、汪晓飞、陆春艳及卓昌投资合伙人与实际控制人之间关联关系、资金业务往来、重合客户供应商及是否代垫成本费用。第三轮问询进一步要求说明实际控制人及关联人、近亲属、关键岗位人员资金流水核查范围、账户数量、取得方法、重要性水平、异常标准，说明是否存在个人账户与客户、供应商、股东、员工或潜在关联自然人大额频繁资金往来，实际归属、资金来源、资金性质及合理性；说明实际控制人历次出资或出借资金来源合法合规性、是否存在关联交易非关联化、股东信息是否真实完整；说明资金闭环回流、资金闭环虚增业绩、股份代持核查程序、覆盖比例、证据和结论。