黔通智联：发行人控股子公司汇联通因与特约商户建立业务关系时未按规定识别特约商户身份受到反洗钱行政处罚。

公开摘要

汇联通在与特约商户建立业务关系时，未按规定识别特约商户身份，违反《中华人民共和国反洗钱法》等相关规定。2020年6月16日，中国人民银行贵阳中心支行作出《行政处罚决定书》，对汇联通罚款20万元；法律意见书披露还对检查期间负责反洗钱业务的相关负责人谢飞、王从容、母永华、王永平分别处以罚款1万元。