富士莱：发行人及控股股东违规汇出外汇受到处罚、实际控制人处置境外资金构成非法买卖外汇、调回外汇行政措施不再执行及相关司法机关不予立案问题。

公开摘要

2011年8月至2012年5月，发行人前身向美国日欣分配利润并对外付汇5,832,009.30美元；富士莱化工厂因受让美国日欣所持富士莱有限32%股权，对外支付股权转让款905,608.28美元。该等款项实际汇入钱祥云控制的境外账户。2020年9月27日，外汇主管部门对发行人罚款261万元、对富士莱发展罚款41万元，并责令限期调回外汇；发行人及控股股东已缴纳罚款。2021年5月7日，外汇主管部门出具书面确认文件，不再要求执行调回外汇行政措施。注册稿还披露，2011年8月至2012年12月，钱祥云通过境外支付美元、境内收取人民币方式处置外汇资金670.64万美元，构成非法买卖外汇；外汇主管部门确认实施违法行为已超过二年，不再给予行政处罚。常熟市公安局分别就涉嫌逃汇案、涉嫌非法经营案出具不予立案通知书，相关专题会议纪要确认不会就相关案由追究刑事责任。